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涉嫌洗钱和造孽迁移资金超2万亿美元,德银、汇丰等股价大跌
来源:未知发布时间:2020-09-23 20:12

西洋金融股整体大跌。

截至9月21日收盘,德意志银走(NYSE:DB)跌8.25%,摩根大通(NYSE:JPM)跌3.09%,美国银走(NYSE:BAC)跌2.94%,纽约梅隆银走(NYSE:BK)跌4.04%,巴克莱银走(NYSE:BCS)跌5.58%,高盛跌0.44%。汇丰控股(NYSE:HSBC)在当日的早盘营业中一度下跌近7%,收跌5.52%,触及25年矮点。

此次抛售是由国际调查记者联盟(ICIJ)进走的一项新调查引发。

ICIJ说相符美国媒体BuzzFeed News于当地时间9月20日说相符发布报道称,众家大型银走在以前20年时间里涉嫌造孽迁移资金。此次调查援引了各大银走挑交给美国财政部的机密文件,在1999年至2017年期间统统标记了超过2万亿美元的疑心营业,这些营业能够是洗钱或其他造孽运动。

按照报道,这些银走交给美国财政部金融造孽部分(FinCEN)的“疑心营业通知”超过2100份。美国讯休网站BuzzFeed获得了这些文件,随后将其转交给了国际调查记者联盟(ICIJ)。ICIJ构造了来自88国家110家讯休媒体超过400名的记者,对这些文件进走了调查、分析和报道。

此前ICIJ曾说相符德国媒体吐露“巴拿马文件”和“天国文件”,引发全球关注。

FinCEN为美国财政部的属下机构,负责检测和预防金融造孽。据报道,FinCEN的文件中统统涉及2100个疑心运动通知。ICIJ的分析表现,自1999年至2017年期间造孽营业的数额超过2万亿美元,金融机构的内部监管人员称这能够是洗钱或进走其他的造孽运动。

通知发现,德意志银走为文件中1.3万亿美元的疑心资金挑供了便利,处理的疑心资金占总数一半以上;摩根大通涉嫌疑心营业为5140亿美元。调查中挑到的其他银走包括汇丰控股、渣打银走、纽约梅隆银走、巴克莱银走、花旗银走、富国银走等大型银走。

值得一挑的是,德意志银走已不止一次卷入洗钱风波。今年7月,纽约州金融服务监管机构对德意志银走处以1.5亿美元罚款,理由是该走未能妥善监督与性造孽者的喜欢泼斯坦之间的商务去来,以及与两家卷入洗钱丑闻的欧洲银走之间的去来。

报道中称,摩根大通迁移了大量公募基金到马来西亚、委内瑞拉和乌克兰。摩根大通迁移了超过10亿美元予2009年成立的马来西亚主权财富基金“一马来西亚发展公司”(1MDB)。而马来西亚前总理纳吉布·拉扎克(Najib Razak)涉嫌在1MDB的腐败和洗钱控告。记录还表现,幼摩在长达10众年的时间里有对特朗普前竞选经理马享受特(Paul Manafort)的支付记录,总额达5000万美元。马享受特辞职后的14个月,幼摩与马享受特还有690万美元的来去记录。而马享受特曾深陷通俄门漩涡,被控告曾试图遮盖在助选期间与别名疑似俄罗斯情报人员的前同事有众次接触。

此外,调查涉及委内瑞拉、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦,非洲国家及其异国家的商人名字,其中有片面涉及“通俄门”。

截至现在,FinCEN和美国财政部均不予置评。

据众家外媒报道,上述银走均对此发外了回答。

德意志银走回答外示,媒体报道中挑出的题目是“历史性的”。德意志银走外示:“吾们已经在改善限制、培训和运营流程方面投资了近10亿美元,并将吾们的逆金融造孽团队增补到了1500众人。”德国财政部也在9月21日外示,报道中与德国相关的案件已经得到处理。

汇丰回答称外示,通知中的信休是历史性的。纽约梅隆银走外示,它十足按照一切“适用的法律和法规”。

摩根大通外示,该走会向当局通知疑心运动,“以便执法部分能够抨击金融造孽,并让数千人和数亿美元特意从事这项主要的做事。吾们在逆洗钱改革中发挥了领导作用,这将使当局和执法部分抨击洗钱、恐怖主义融资和其他金融造孽的手段当代化。”渣打银走也挑到了近来为改善限制程序而进走了投入。

 (本文来自澎湃讯休,更众原创资讯请下载“澎湃讯休”APP)

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